法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 2012年9月17日，以标榜低价竞拍吸收会员资产，在海外华人中有一定知名度的营销公司瑞科（Zeek），因涉嫌6亿庞氏骗局，其旗下网站Zeekler.com和ZeekRewards.com已被美国证交会（SEC）勒令关闭。

 据当局估计，受瑞科公司欺骗的会员将近200万人；瑞科公司至今一共返还给投资人3.75亿，但仍在15家海内外金融机构中持有2.25亿美元的投资人基金存款，为避免给受害者带来进一步损失，SEC已向法庭申请对该公司财产发出紧急冻结令。

 据SEC指控，瑞科公司在网站上对外宣称，将以每天低价拍卖营销所得分红中的50%回馈参与发广告的会员；但实际上该公司是以后加入会员的钱偿还老会员的利润，属庞氏骗局的典型特征。SEC不仅在今年八月关闭了瑞科的网站，也将其母公司Rex 投资公司（Rex Venture Group）一并关闭。

 当局指出，瑞科公司到2012年7月的进款是1.62亿美元，支付投资人回报总额达1.6亿美元；而会员往往倾向于收回现金而不是继续投资，照此情况预测，该庞氏骗局实际已接近崩溃边缘。

 SEC提到，Rex Venture Group的负责人Burks在经营公司之余，从投资人基金中挪用了数百万美元，其中至少有一百万归其家人使用。Burks现已同意放弃公司资产和本人在其中的股权，并缴纳4百万美元罚款。

 据法庭指派的接收人透露，现已接管瑞科公司涉嫌诈骗所得中的3亿美元赃款。上述资产随后将会被归还给在瑞科庞氏骗局中遭受损失的投资人。

当局已表示追回赃款的过程将持续数月之久，如有会员从Rex投资公司赚得的钱超过投入的钱，则属非法获利，应当自动交出所得，否则政府也会主动追查。

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