法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年10月8日消息，中国最大的律所之一——北京市德恒律师事务所（DeHeng Law Offices）已被卷入美国一桩价值千万的投资欺诈案，七家美国投资基金公司向曼哈顿联邦法院提起证券欺诈之诉，将德恒律所及其前合伙人吕贺兰（音，Helan “Helen” Lv）列为被告，称吕某及其丈夫合谋欺诈原告共1000万美元，而德恒则在其中扮演协助角色。

中国最大律所之一成被告

 德恒律所在中国共有21家分所，共1200名执业律师，并在纽约、巴黎、布鲁塞尔、海牙等地设有分所；该所曾经手多起重大跨国并购案件，例如中国农业银行在2010年的220亿美元上市计划。该所与另一家中国律所德恒律师集团（Deheng Law Firm）名称相似，但非同一家而不可混淆。

 本案原告Pope Investments、Jayhawk Private Equity Fund等七家基金公司在诉状两度被纽约法庭驳回后，于9月14日再次提起新诉状；德恒律所除之前就程序问题提出过答辩以外，至今尚未对本案做出其它答复。

原告：德恒女合伙人隐瞒利益冲突代理千万并购案

 原告称其在2008年曾计划采用VIE协议并购上海的Atrip医疗技术公司（SMT），通过原告控制的AAXT公司间接拥有该公司股份；SMT公司和AAXT公司聘请德恒律所代理并购，由德恒律师吕贺兰担任首席顾问；按照计划，原告拟斥资1250万美元投入AAXT公司的关联企业，其中140万美元为专业服务费，这包括付给德恒的律师费。

原告提到，吕贺兰提供的法律意见称该VIE并购案合理，但却隐瞒了AAXT一家关联公司的所有权，这家公司名为Kamick Assets Ltd，其所有人邵刚华（音，Shao Ganghua）实际上是吕某的丈夫，而原告当时以为他只是SMT总裁的一名代理人。邵刚华在2008年交易完成后，利用其职权将原告存在公司账户上的1000万美元转走，而原告在调查资金失窃事件时才得知邵、吕二人的关系，并发现其中一部分资金已被转移到吕某担任董事的另一家公司名下。

德恒高级合伙人被控参与欺诈合谋

 原告称，邵、吕二人和德恒律所在原告被蒙在鼓里的情况下，一手策划了以并购作为掩饰的欺诈行为，将原告的千万美元据为己有；这些钱随后被人在香港的ATM上分数百次提走，或者转移到其他公司名下。

 原告的律师称，除德恒之外，另有几家律所也代理了原告的并购交易，不过这些律所的责任仅限于未充分保护原告的合法权益；但有证据表明，德恒律所的首席合伙人明知这一欺诈计划，并亲自参与了行动。

业内人士表示外方投资者在华并购易遭代理人“揩油”

 北京观韬律师事务所（音，Guantao Law Firm）的一名人事经理证实吕贺兰曾在德恒工作过，后去向不明；而中国司法部网站则显示吕某仍在德恒任职，她的资料表明其今年44岁，自1995年开始在华执业。

 德恒之前曾以原告未列举欺诈意图，以及纽约法院对本案缺乏管辖权为由，要求驳回起诉；不过这一次原告举出其在纽约购买AAXT公司股权的证据，认为本案应归纽约法院管辖。

一名曾参与调查此案的香港律师表示，外国投资人在中国进行并购交易时常遭遇陷阱；但一方面当局对中国律师监管不力，导致某些不法律师容易“越界”；另一方面外国投资人通常急于完成交易，而对此类行径选择视而不见，往往导致事情不了了之。

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