法佑网 Staff Legal Reporter报道

 圣塔克拉拉县地检署于9月25日将两名越南裔女子诉至圣县初审法院，称二被告涉嫌设计层压式投资骗局，受害者大多数为越南裔美国公民；检方称被告在五年内诈骗超过800万美元，被控重窃罪和证券诈骗重罪。

 被告Lananh Thi Phan现年54岁，是圣荷西Realty World-Quality Homes公司的一名持照房地产经纪人；另一名被告Diane H. Do Bui现年49岁，是一名公证人。二人于9月23日被捕，由于受害者遭受巨大损失且作案时间持续多年，二人目前被关押在圣县监狱，保释金分别为1000万美元和500万美元。

 诉状显示，二被告在过去五年内游说投资人购买国外黄金、保释基金或进行其他“秘密”投资；Phan告诉受害者，她不能透露“秘密”投资，一旦透露了，其他人就会争相效仿；但Phan同时承诺高额回报，称只要投入不少于25000美元，受害者每月将获得1500美元。

 对于Phan承诺的回报，受害者收到两三个月之后，又被劝说将每个月的回报放入投资账户利滚利。因此，几乎所有的投资人在收到前几个月的利润之后就再也没有获得回报；正如传统的庞氏骗局，二被告并未将投资款用于承诺的用途，而是将早期投资者的资金用于新投资者的回报。

 为了增强骗局的可信度，Phan向受害者们展示她收藏的LV皮包和其他奢侈品，以吹嘘其成功。同时，他们利用Bui公证人的特殊身份，公证明知是伪造的文件，并将其邮寄至受害人住址以营造投资的安全性，将因此获得的投资用于进一步扩大骗局。

 受害人被告知所有投入的资金“就像存放到银行里一样安全”，还可用于退休金或子女的教育基金。

 Phan二人的骗局被揭露是因为一名受害者向地检署告发，检方随后展开了为期一年的调查，并查知该骗局已经存在五年未被揭穿，18名受害者中绝大部分为居住在南湾的越南裔美国公民。检方目前仍在调查是否存在其它受害者。

 Phan与Bui的刑事案件仍在调查过程中。副检察长Kimberly Connors透露，如果被控罪名全部成立，二人将面临最高24年的刑期。

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