法佑网案例分析专员独家报道

 39岁的华商杨仲玉（音，Chung Yu “Louis”Yeung）是东方工具设备公司（Eastern Tools and Equipment）的副总裁，该公司位于加州安大略(Ontario)市，主营移动的发电器和其他相关工具。检方指控杨和他人合谋，通过伪造东方设备公司账目共同欺诈美国联合银行和华美银行超过9百万美元。

 据诉状显示，杨和同谋为骗贷先后设立20家空壳公司，并伪造邮箱、银行账户和电话号码，以制造公司业务繁忙的假象；待贷款申请到后，被告将其转入上述空壳公司账户上，再转到自己的个人账户。

 检方提到被告先后向联合商业银行和华美银行实施上述骗局，后来联合商业银行因面临破产获政府2.98亿美元救助资金，但之后仍然破产，被华美银行收购；华美银行因被告的欺诈行为共损失9,157,172美元。

 与杨同谋的另一名华商，东方工具设备公司董事长范国祥 (音，Guoxiang Fan)目前仍然在逃，他被控共谋银行欺诈罪、银行诈骗罪和洗钱罪。当局已宣布范为在逃案犯。

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