法佑网案例分析专员独家报道

 加拿大多伦多一名华裔商人因涉嫌在华经营大型传销骗局，涉案金额超过19亿人民币，于去年12月底在加拿大被捕，将于本月底出庭。

 据加拿大安省当局通报，华裔商人龚晓华（音，Xiao Hua Edward Gong）被控四项罪名，分别是1）欺诈超过5千加元以上资产，2）持有犯罪资产，3）洗钱，4）伪造文件。当局称龚晓华利用其名下的两家公司O24 Pharma PLC和Canada National TV Inc在华从事传销骗局，金额超过数百万加元，其中大部分资金被汇往龚晓华在加拿大的银行账户，供他个人使用。

 加拿大警方于去年12月21日对龚晓华的住处和公司执行了搜查，并于12月28日将其逮捕，他于次日交保获释，法院安排他在今年1月31日出庭。

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