法佑网案例分析专员独家报道

 华盛顿特区一位知名华裔律师在今年2月因洗钱获罪，被判处7年监禁。这名律师曾在多家全美最知名的律所执业，但对收入仍不满意，前后洗钱超过200万美元，而他协助洗钱的对象是一位神秘商人，其身份至今是一个谜。本案的情节也堪比一部犯罪大片。

 48岁的被告何瑞文（音，Raymond Ho）生于台湾，1981年11岁随父母移民来美，后入籍，他在校成绩优秀，先后获得电子工程硕士学位和两个法律学位，33岁就在全美最知名的律所之一Arent Fox担任合伙人，该律所曾洗脱华裔科学家陈霞芬的冤案。何瑞文后来又创立自己的专利律所。而据辩方称，何希望陪家人更多时间，于是辞职到小律所执业，但对于自己的年终奖金一直不满意，他十分留意赚取外快的机会，可惜没有成功，最终才铤而走险上了洗钱之路。

 据执法人员介绍，与何瑞文合作洗钱的是一名身份神秘的商人，外界只知道后者的称号是“温和大师”（Chief Onwa），即使是何瑞文与本案调查人员也未能知晓其真实身份和地址。这名“大师”会劫持他人的邮箱，或者伪造某人的邮箱账户，随后会让该名受害者的会计师、律师或者经纪人将资金转到何或者同谋掌握的账户名下，何与同谋之后会将钱转到“大师”的账户中。

 当局提到，上述洗钱过程需要精细的谋划，从而保证银行在钱转走之前不会察觉。后来过了很久银行方面才察觉这一洗钱阴谋，采取行动追回了大概100万美元，但仍有超过200美元已被转走。一名来自马里兰州的受害者就被盗走了72.7万美元。

 据何后来供述，他非常想赚钱，因此加入了网上一个黑客洗钱组织，在那里遇到了“温和大师”，对方一开始要求他兑现两张3万美元的支票，何将钱交给对方之后，才知道支票有问题构成欺诈，他自己的账户因此被冻结；但何继续为大师工作，因为每次洗钱可赚取大约5%的佣金，他凭洗钱拿到的佣金一共为22万美元，不过大师自始至终没有与何见过一次面。协助何洗钱的黑客遍及全世界，包括加拿大、英国、南非和中国等地，而汇款一般在中国和俄国进行，这样便于掩盖痕迹。

 联邦调查局在2014年开始调查何，但他向调查人员宣称自己是洗钱的受害者。2015年底，有卧底探员伪装成走私者接近何，委托他多次洗钱，并告诉他这些钱的来源包括跨国走私军火、钻石和艺术品，探员每次都按约支付佣金，何则会向他详细介绍自己洗钱的手段经过，殊不知这一切均已被卧底暗中录下来。掌握充分证据之后，当局在2017年9月将何逮捕，考虑到检方证据确凿，何在同年10月认罪。

 法官在今年2月宣判时，指出何受过高等教育并精通法律，却知法犯法，应受严惩，何在庭上承认他的罪行“无可原谅”，并称自己辜负了父母的期望，是“世界上最悲伤的人”。

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